Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628426, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600579622
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601013827
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00361-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам № 1-16 повестки дня заседания Совета директоров:
За – 7 голосов (Андреев А.В., Штрек Ю.М., Чертков К.А., Дзейко О.Ю., Эфа А.К, Пинягин С.А., Анисимов Д.Б.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросам № 1-16 повестки дня заседания Совета директоров решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы обыкновенных акций общества.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении даты проведения годового общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования)».
Принято следующее решение:
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «30» июня 2023 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «29» июня 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года;
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
7. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
По четвёртому вопросу повестки дня: «Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - «06» июня 2023 г.
По пятому вопросу повестки дня: «О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: Общества не позднее чем за 21 день до даты его проведения путем опубликования Обществом на странице, предоставляемой Обществу сервисом раскрытия информации «Интерфакс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529.
Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
По шестому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Определить порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом АО «ХМДС». Ознакомление с информацией (материалами) к общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу: 628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (3462) 50-09-00.
При подготовке к проведению годового общего собрания акционерам Общества предоставляется информация (ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):
- годовой отчет АО «ХМДС», подготовленный по результатам деятельности АО «ХМДС» за 2022 год;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ХМДС» за 2022 год;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в совет директоров АО «ХМДС», включая письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав совета директоров;
- информация о кандидатах в состав ревизионной комиссии АО «ХМДС», включая согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав ревизионной комиссии;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- проекты решений общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу повестки дня: «О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества».
Принято следующее решение:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Общества Чабану А.С. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить: формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение №2 к настоящему Протоколу). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38.
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование годового общего собрания акционеров (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
По десятому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принято следующее решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций для принятия решений на годовом общем собрании акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложения в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на его получение».
Принято следующее решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать, прибыль по итогам 2022 г. оставить нераспределенной (Приложение №6 к настоящему Протоколу).
По тринадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатов в члены совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить следующих кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Андреев Алексей Владимирович,
2. Семухина Ольга Дмитриевна,
3. Чертков Константин Александрович,
4. Дзейко Оксана Юрьевна,
5. Чабан Александр Сергеевич,
6. Штрек Юлия Михайловна,
7. Эфа Александр Карлович.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров:
1. Бехтяева Инна Викторовна;
2. Экономова Татьяна Вадимовна;
3. Жеребятьева Инна Анатольевна;
4. Калмыков Олег Павлович;
5. Лазарева Юлия Вячеславовна.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров».
Принято следующее решение:
Утвердить кандидатуру аудиторской организации для избрания на годовом общем собрании акционеров - Акционерное общество «КЭПТ» (сокращенное наименование АО «КЭПТ», ОГРН 1027700125628, ИНН 7702019950, место нахождения 129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16 строение 5 эт. 3 пом. I ком. 24Е, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». ОРНЗ - 12006020351).
По шестнадцатому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации».
Принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества в сумме не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.05.2023
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.05.2023, Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Ханты-Мансийскдорстрой» №8СД-2023.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
ISIN: RU000A0JRC22; CFI: ESVXFR;
- акции привилегированные,
государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-00361-F,
дата государственной регистрации – 29.12.2005 г.;
ISIN: RU000A0JRC30; CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Чабан
3.2. Дата 26.05.2023г.